img_KONE标志(76 x52)
回到顶部

2017年度股东大会

通力年度股东大会于2017年2月28日(星期二)召开。

  • 通力公司股东将于2017年2月28日(星期二)上午11点在赫尔辛基曼海姆区13188金宝慱—188djc金博宝188app网址号芬兰大厅主礼堂(M4和K4入口)召开年度股东大会。接待与会者将于上午10时开始。

    A.大会议程事项

    在大会上,将审议下列事项:

    1.会议开始
    2.召集会议
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和表决名单的通过情况
    6.提交年度账目、董事会报告和2016年审计报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目
    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

    B.大会文件

    董事会的决议草案及其委员会有关大会的议程,这和公司的年度帐户通知,报告董事会和审计报告视图在通力公司的网站www.galdata.com/en/investors/annual-general-meetings/。金博宝188app网址188金宝慱—188djc金宝搏188址董事会及其委员会的决议草案和年度帐目也在股东大会上审议。这些文件和本通知的副本将在股东要求时发送给股东。股东大会记录可于2017年3月14日前在上述网站上查阅。

    C.给大会与会者的指示

    1.参与和登记的权利

    在Euroclear芬兰有限公司于股东大会记录日(2017年2月16日)持有的本公司股东名册上登记的每位股东均有权参加股东大会。金宝搏188址如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。金宝搏188址

    希望参加股东大会的股东,应在2017年2月23日下午3时向公司登记参加会议,并事先通知参加会议的股东。金宝搏188址该等通知可发出:

    在通力公司的188金宝慱—188djc金博宝188app网址网站上
    b)普通邮寄至:通力公司,股份登记,邮政信箱7188金宝慱—188djc金博宝188app网址号,FI-02151埃斯波,芬兰
    C)通过电传+358 20 475 4523
    D)通过电话+ 358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/商业身份证号码、地址、电话、助理或代理人的姓名以及代理人的个人身份证号码。阁下所提供的个人资料只会用于股东大会及办理有关登记事宜。

    2.代理代表及授权委托书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.金博宝188app网址188金宝慱—188djcBox 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.代记名股票持有人

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月16日2017年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参与股东大会的权利要求,该股东以该等股份为基础,已在最迟2017年2月23日上午10点前临时登记到Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册中。此登记对于想要参加股东大会的代名记名股票持有人来说已足够。

    建议指定记名股份的持有人立即向其托管银行索取有关公司临时股东名册登记、签发代理文件和股东大会登记的必要指示。金宝搏188址托管银行账户管理机构必须在上述时间内,将欲参加股东大会的代名记股股东临时登记到公司股东名册中。金宝搏188址

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    截止2017年1月26日,通力公司的总股份为526,168,882股,其中76,208,712股A类股份和449,960,170股B类股份。金博宝188app网址188金宝慱—188djc根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    谨通知全体会议的与会者,会议后将提供咖啡。

    2017年1月26日,赫尔辛基

    金博宝188app网址

    董事会

  • 在大会上,将审议下列事项:

    1.会议开始
    2.召集会议
    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人
    4.记录会议的合法性
    5.记录出席会议和表决名单的通过情况
    6.提交年度账目、董事会报告和2016年审计报告

    总统和CEO的评论

    7.采用年度账目
    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议
    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

  • 通力公司董事会及其委员会向2017年2月28日股东大会提交的提案金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和股息的使用提案

    董事会提出,2016年财政年度为1.5475欧元的股息,每班股份支付,每班B级支付1.55欧元的股息。股息分配的记录日期拟于2017年3月2日,股息拟于2017年3月9日支付。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员酬金方案

    董事会提名和薪酬委员会提议董事会成员的年薪酬如下:董事会主席54,000欧元,副主席44,000欧元,董事会成员37,000欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    董事会成员人数提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    关于董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    选举审计员的建议

    The Audit Committee of the Board of Directors proposes that authorized public accountants PricewaterhouseCoopers Oy and Niina Vilske are elected as Auditors.

  • 会议记录

    与年度股东大会有关的事项

    188金宝慱—188djc金博宝188app网址通力公司年度股东大会于2017年2月28日在赫尔辛基举行。会议通过了财务报表,并免除了2016年1月1日至12月31日财务期间的责任方的债务。

    股东大会根据董事会的提议批准了股息,即76,208,712股A股每股1.5475欧元,437,076,029股已发行B股每股1.55欧元。股利发放登记日期为2017年3月2日,2017年3月9日支付股利。

    董事会成员的数目已确定为8名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认了董事会主席的年薪为54,000欧元,副主席的年薪为44,000欧元,董事会成员的年薪为37,000欧元(之前为33,000欧元)。此外,还批准给予出席董事会和委员会会议的500欧元补偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了出席委员会会议的2000欧元补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和Niina Vilske被提名为审计师。

    授权回购自己的股票

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。可回购股份总数不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44820,000股。自大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会后召开的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为董事长,Jussi Herlin为副董事长。

    Jussi Herlin当选为主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant当选为审计委员会成员。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和大股东。金宝搏188址

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Juhani Kaskeala独立于公司和大股东,Matti Alahuhta独立于大金宝搏188址股东。

我们使用cookies优化网站功能,并在您浏览我们的网站时给您最好的体验。如果您对此没有意见,并接受所有cookie,只需点击“接受”按钮。您也可以查看我们的隐私声明

您愿意浏览我们的公司网站或访问您当地的网站吗?

关注公司网站

您是否想浏览您所在地区可用的解决方案和当地的联系信息?请登录当地网站。

你建议的网站是

我们无法为你确定一个当地的网站

转到您建议的网站