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2018年度股东大会

Kone的年度综合会议于2018年2月26日星期一举行。

  • 通知于2018年2月26日星期一的11:00在芬兰大厅(入口M4和K4),Ma188金宝慱—188djc金博宝188app网址nnerheimintie 13,Helsinki的主要礼堂举行的股东大会举行的股东大会股东大会的股东股东。参与者的接待将在上午10时开始

    A.大会议程事项

    在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议和表决名单的通过情况

    6.介绍年度账户,董事会报告及2017年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席每年55,000欧元(先前为54,000欧元),副主席每年45,000欧元(44,000欧元),董事会成员每年40,000欧元(37,000欧元)。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。金宝搏188址任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。金宝搏188址如果所有金宝搏188址股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

    B.大会文件

    The draft resolutions of the Board of Directors and its committees relating to the agenda of the General Meeting, this notice and Company’s annual accounts, the report of the Board of Directors and the Auditor’s report are on view at KONE Corporation’s website at www.galdata.com/en/investors/annual-general-meetings/. The draft resolutions of the Board of Directors and its committees and the annual accounts are also on view at the General Meeting. Copies of these documents and of this notice will be sent to shareholders upon request. The minutes of the General Meeting are available on the above-mentioned website no later than March 12, 2018.

    C.股东大会参与者的说明

    1.参加和注册权

    在股东大会记录日(2018年2月14日)Euroclear芬兰有限公司持有的本公司股东登记册上登记的每位股东均有权参加股东大会。金宝搏188址如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。金宝搏188址

    希望参加股东大会的股东,应在不迟于2018年2月21日下午3时(东部时间)向公司登记参加会议,并事先通知参加会议。金宝搏188址该等通知可发出:

    a)在通力公188金宝慱—188djc金博宝188app网址司网站上:www.galdata.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)普通邮寄至:通力公司,股份登记,邮政信箱7188金宝慱—188djc金博宝188app网址号,FI-02151埃斯波,芬兰

    C)通过电传+358 20 475 4523

    D)通过电话+ 358 20 770 6873。

    与注册有关,股东应提供他/她的姓名,个人/商业识别号码,地址,电话号码和任何助理或代理代表的名称,以及代表代表的个人识别码。个人信息仅与股东大会有关,并加工相关注册。

    股东及其授权代表或委托代表在必要时应能证明其身份和(或)代理权。

    2.代理代表及授权委托书

    股东可以通过代理人代表参加股东大会并在会议上行使其权利。代理代表应以可靠的方式制作日期代理文件或以其他方式证明他或她代表股东大会代表股东。当股东参加股东大会通过不同证券账户股份的股东代表股东的股东参加股东大会时,每个代理代表代表股东的股份应与股东大会注册有关。任何代理文件应以原件交付给Kone Corporation,股票注册,P.O.金博宝188app网址188金宝慱—188djcBox 7,Fi-02151埃斯波,芬兰在上次注册之日之前。

    3.被提名人已注册股份

    候选人注册股票的持有人有权参加股东大会通过这样的股票,根据他或她在大会的记录日期,也就是2月14日,2018年,有权是芬兰在欧洲举行的股东登记注册的有限公司此外,参与股东大会的权利要求,该股东以该等股份为基础,已在最迟于2018年2月21日(东部时间上午10时)临时登记在Euroclear芬兰有限公司持有的股东名册上。此登记对于想要参加股东大会的代名记名股票持有人来说已足够。

    建议指定记名股份的持有人立即向其托管银行索取有关公司临时股东名册登记、签发代理文件和股东大会登记的必要指示。金宝搏188址托管银行账户管理机构必须在上述时间内,将欲参加股东大会的代名记股股东临时登记到公司股东名册中。金宝搏188址

    4.其他说明和信息

    根据第5章,芬兰公司法案第25章,股东大会上市的股东有权要求提供关于股东大会所考虑的事项的信息。

    在本通知日期2018年1月25日,通力公司的总股份为527,180407股,其中76,208,712股A类股份和450,971,695股B类股份。金博宝188app网址188金宝慱—188djc根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    据报道,股东大会的参与者会通知会议后咖啡。

    在赫尔辛基,2018年1月25日

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    董事会

  • 在股东大会上,将考虑以下事项:

    1.会议开始

    2.召集会议

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.记录出席会议和表决名单的通过情况

    6.介绍年度账户,董事会报告及2017年审计师的报告

    总统兼首席执行官审查

    7.采用年度账目

    8.关于使用资产负债表上的利润和支付股息的决议

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    9.关于免除董事会成员、总统和CEO责任的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席每年55,000欧元(先前为54,000欧元),副主席每年45,000欧元(44,000欧元),董事会成员每年40,000欧元(37,000欧元)。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计师薪酬的决议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    14.关于审计师人数的决议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    15.审计员选举

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。金宝搏188址任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。金宝搏188址如果所有金宝搏188址股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    17.会议闭幕

  • Kone Corporation董事会的建议及其委员会于2018年2月26日至188金宝慱—188djc金博宝188app网址2018年2月26日举行

    董事会:

    关于使用资产负债表上显示的利润和股息的使用提案

    董事会提出,2017财政年度,每班股份为1.6475欧元的股息,每班B级支付1.65欧元的股息。股息分配记录日期为2018年2月28日,并提出股息于2018年3月7日支付。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案金宝搏188址

    The Board of Directors proposes that the General Meeting authorizes the Board of Directors to decide on the repurchase of no more than 52,440,000 treasury shares with assets from the company’s unrestricted equity, so that a maximum of 7,620,000 class A shares and a maximum of 44,820,000 class B shares may be repurchased. The consideration to be paid for the repurchased shares with respect to both class A and class B shares will be determined based on the trading price determined for class B shares on the Nasdaq Helsinki on the date of repurchase.

    股票将以与股东持股的比例按比例按比例以相当于在回购日期的纳斯达克赫尔辛基股份股份所支付的平均价格。金宝搏188址任何希望向本公司向购回购回购物股份的股东必须在撰写本公司的董事会中陈述他或她的意图。金宝搏188址如果所有金宝搏188址股份的持有人同意,该公司可能偏离股东持有的义务与股东持股的股份。B级股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易,按照购买时的市场价格购买。

    董事会建议授权在股东大会决定之日后一年的一年内仍然有效。

    提名及薪酬委员会:

    董事会成员酬金方案

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年度薪酬增加如下:董事会主席每年55,000欧元(先前为54,000欧元),副主席每年45,000欧元(44,000欧元),董事会成员每年40,000欧元(37,000欧元)。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    董事会成员人数提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会的审计委员会建议审计人员按其发票得到报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会审计委员会提出两(2)名审计师。

    选举审计员的建议

    董事会审计委员会提议选举授权的公共会计师普华永道Oy和Heikki Lassila为审计师。

  • 会议记录

    与年度股东大会有关的事项

    188金宝慱—188djc金博宝188app网址2018年2月26日,通力公司年度股东大会在赫尔辛基举行。会议通过了财务报表,并免除了责任方2017年1月1日至12月31日财务期间的债务。

    股东大会根据董事会的提议批准了股息,即76,208,712股A股每股1.6475欧元,438,568,899股已发行B股每股1.65欧元。分红记录日期为2018年2月28日,2018年3月7日分红。

    董事会成员人数被确认为八名。重新选举为董事会成员是Matti Alahuhta,Anne Brunila,Antti Herlin,Iiris Herlin,Jussi Hellin,Ravi Kant,Juhani Kasperala和SirpaPietikäinen。

    股东大会确认董事会主席、副主席和董事会成员的年薪分别为55,000欧元(先前为54,000欧元)、45,000欧元(44,000欧元)和40,000欧元(37,000欧元)。此外,还批准给予出席董事会和委员会会议的500欧元补偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了出席委员会会议的2000欧元补偿。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    授权的公共会计师普华永道奥伊和希基·莱斯利拉被提名为审计师。

    授权回购自己的股票

    大会批准授权董事董事会回购凯恩自己的股份。不得超过52,440,000股股票,其中不超过7,620,000股股份,44,820,000级B级。授权在股东大会决定之日起一年内持续一年。

    董事会的决定

    在股东大会后召开的会议上,董事会从其成员中选举Antti Herlin为董事长,Jussi Herlin为副董事长。

    Jussi Herlin当选为主席,Anne Brunila, Antti Herlin和Ravi Kant当选为审计委员会成员。Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和大股东。金宝搏188址

    Antti Herlin was elected as Chairman and Matti Alahuhta, Jussi Herlin and Juhani Kaskeala as members of the Nomination and Compensation Committee.Matti Alahuhta和Juhani KaskeLa独立于公司和重要的股东。金宝搏188址

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