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2019年度股东大会

Kone的年度股东周年大会于2019年2月26日星期二举行。

  • 通知于2019年2月26日星期二上午11点至上午11:00举行的届年股东周年大188金宝慱—188djc金博宝188app网址会的股东股东股东。在芬兰大厅(入口M4和K4),赫尔辛基的主要礼堂。参与者的接待将在上午10时开始

    A.大会议程事项

    在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交年度账目、董事会报告和2018年审计报告

    总统和CEO的评论

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。金宝搏188址A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

    B.股东大会的文件

    董事会及其委员会有关股东大会议程、本通知及本公司年度帐目、董事会报告及审计师报告的决议草案载于通力公司网站金博宝188app网址188金宝慱—188djc金宝搏188址www.galdata.com/en/investors/annual-general-meetings/。董事会及其委员会的决议草案以及年度账目也在综合会议上。这些文件和本通知的副本将根据要求向股东发送。延迟于2019年3月12日,股东大会的几分钟可用。

    C.给大会与会者的指示

    1.参与和登记的权利

    每位在Euroclear芬兰有限公司于2019年2月14日股东大会记录日所持有的本公司股东名册上登记的股东均有权参加股东大会。金宝搏188址如果股东的股份登记在其个人的芬兰账簿上,则该股东将登记在本公司的股东名册上。金宝搏188址

    希望参加股东大会的股东,应在不迟于2019年2月21日下午3时通过事先通知参加会议向公司登记会议。金宝搏188址该等通知可发出:

    a)通力公司188金宝慱—188djc金博宝188app网址网站上:www.galdata.com/en/investors/annual-general-meetings/

    b)通过普通邮件至:kone公司,股票登记,p188金宝慱—188djc金博宝188app网址.o.Box 7,Fi-02151埃斯波,芬兰

    c)通过Telefax +358 20 475 4523

    d)通过电话+358 20 770 6873。

    股东登记时,应提供其姓名、个人/商业身份证号码、地址、电话、助理或代理人的姓名以及代理人的个人身份证号码。阁下所提供的个人资料只会用于股东大会及办理有关登记事宜。

    股东及其授权代表或委托代表在必要时应能证明其身份和(或)代理权。

    2.代理代表和授权书

    股东可通过委托代表的方式参加股东大会并行使其在大会上的权利。代理代表应出示一份注明日期的代理文件,或以其他可靠方式证明其有权在股东大会上代表股东。股东以代表其持有不同证券账户股份的数名代理代表的方式参加股东大会时,应在股东大会登记时标明每名代理代表所代表的股份。所有代理文件应在最后注册日期前以原件递送至芬兰埃斯波FI-02151邮政信箱7号股份登记册。金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    3.代记名股票持有人

    A holder of nominee registered shares has the right to participate in the General Meeting by virtue of such shares, based on which he or she on the record date of the General Meeting, i.e. February 14, 2019, is entitled to be registered in the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the General Meeting requires, in addition, that the shareholder on the basis of such shares has been temporarily registered into the shareholders’ register held by Euroclear Finland Ltd. at the latest by February 21, 2019 by 10.00 am. This registration is sufficient for holders of nominee registered shares wanting to participate in the General Meeting.

    提出注册股份的持有人应毫不延迟有关本公司临时股东登记册注册的必要指示,颁布代理文件和向其监护人银行股东大会注册。金宝搏188址托管银行的账户管理组织必须暂时登记一名希望参加股东大会的被提名人已注册股份,该持有人不会在上述时间内纳入本公司股东注册。金宝搏188址

    4.其他说明和信息

    根据《芬兰公司法》第5章第25节,出席股东大会的股东有权要求获得有关将在股东大会上审议的事项的信息。

    在本通知日期2019年1月24日,通力公司的总股票数量为528092667股,其中76,208,712股A类股票和451,883,955股B类股票。188金宝慱—188djc金博宝188app网址根据公司章程,每一股A股赋予其股东一票表决权,每十股B股赋予其股东一票表决权,但每个股东至少有一票表决权。

    谨通知全体会议的与会者,会议后将提供咖啡。

    2019年1月24日,赫尔辛基

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    董事会

  • 在大会上,将审议下列事项:

    1.开幕会议

    2.致电会议订购

    3.选举负责审核会议记录的人和监督点票的人

    4.记录会议的合法性

    5.在会议上记录出席会议和通过投票清单

    6.提交年度账目、董事会报告和2018年审计报告

    总统和CEO的评论

    7.通过年度账户

    8.关于使用资产负债表上显示的利润和支付股息的决议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    9.关于履行董事会成员和责任委员会委员会的决议

    10.关于董事会成员薪酬的决议

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    11.关于董事会成员人数的决议

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    12.选举董事会成员

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    13.关于审计人员薪酬的决议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    14.关于审计员人数的决议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    15.选举的审计师

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

    16.授权董事会决定回购本公司自己的股份金宝搏188址

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。金宝搏188址A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    17.会议闭幕

  • 通力公司董事会及其委员会向2019年2月26日股东大会提交的提案金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    董事会:

    关于使用资产负债表上的利润和支付股息的建议

    董事会建议在2018财政年度为a类股支付1.6475欧元的股息,为B类股支付1.65欧元的股息。计划于2019年2月28日记录分红,2019年3月7日支付股利。

    授权董事会决定回购本公司股份的提案金宝搏188址

    董事会建议股东大会授权董事会决定回购不超过52440000的美国国债和资产从公司的无限制的股票,这样最多最多7620000个a股和44820000股B类股票可能会回购。金宝搏188址A类和B类股票的回购对价将根据回购日在赫尔辛基纳斯达克B类股票的交易价格确定。

    A类股票将按A类股东持股比例回购,回购价格相当于该公司B类股票回购当日在纳斯达克赫尔辛基市场的平均价格。金宝搏188址任何希望提供其A类股票供公司回购的股东必须以书面形式向公司董事会说明其意向。金宝搏188址如果A类金宝搏188址股票的所有股东都同意,公司可以偏离按股东持股比例回购股份的义务。B类股票将在纳斯达克赫尔辛基的公开交易中按购买时间的市场价购买。

    董事会建议该授权有效期为自股东大会作出决定之日起一年。

    提名和赔偿委员会:

    董事会成员酬金方案

    董事会提名和薪酬委员会建议董事会成员的年薪酬保持不变:董事会主席每年5.5万欧元,副主席4.5万欧元,董事会成员每年4万欧元。根据方案,年度薪酬的40%将以通力公司B类股份的形式支付,其余将以现金形式支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc此外,提名和薪酬委员会建议向每位董事会和委员会成员支付每次会议500欧元的费用,但无论如何,向居住在芬兰以外的成员支付每次委员会会议2000欧元的费用。可能的差旅费用根据公司的差旅政策予以报销。金宝搏188址

    董事会成员人数提案

    董事会提名和薪酬委员会提议选举八(8)名董事会成员。

    关于董事会成员的提案

    董事会提名和薪酬委员会建议Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen再次当选为董事会成员。

    审计委员会:

    关于审计人员薪酬的建议

    董事会审计委员会提出审计师根据其发票报销。

    关于审计员人数的建议

    董事会的审计委员会提议选举两(2)名审计人员。

    选举审计员的建议

    董事会审计委员会提出该授权的公众普拉斯·普朗斯奥伊和jouko malinen作为审计师。

  • 会议纪要

    通力公司年度股东大会和董事会作出的决定188金宝慱—188djc金博宝188app网址

    与年度股东大会有关的事项

    188金宝慱—188djc金博宝188app网址通力公司年度股东大会于2019年2月26日在赫尔辛基举行。会议通过了财务报表,并免除了责任方在2018年1月1日至12月31日财务期间的责任。

    股东大会根据董事会的提议批准了股息,即76,208,712股A股每股1.6475欧元,440,070,040股已发行B股每股1.65欧元。分红记录日期为2019年2月28日,2019年3月7日分红。

    董事会成员的数目已确定为8名。再次当选为董事会成员的有Matti Alahuhta、Anne Brunila、Antti Herlin、Iiris Herlin、Jussi Herlin、Ravi Kant、Juhani Kaskeala和Sirpa Pietikäinen。

    股东大会确认董事会主席55,000欧元,副主席为45,000欧元,董事会成员40,000欧元。此外,赔偿委员会及委员会会议批准赔偿。对于居住在芬兰以外的委员会成员,批准了委员会会议的2,000欧元的赔偿。年度薪酬,40%的人将在Kone Corporation的B级和现金的B级股份支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc

    普华永道(PricewaterhouseCoopers Oy)和Jouko Malinen被提名为审计师。

    回购自己股份的授权

    股东大会批准了董事会回购通力自身股份的授权。可回购股份总数不超过5244万股,其中A类股不超过762万股,B类股不超过44820,000股。自大会作出决定之日起,授权有效期为一年。

    董事会的决定

    在股东大会举行的会议上,董事会从其成员Anti Herlin之后选出其作为其主席和Jussi Hellin担任副主席。

    Jussi Herlin was elected as Chairman and Anne Brunila, Antti Herlin and Ravi Kant as members of the Audit Committee.Anne Brunila和Ravi Kant独立于公司和重要股东。金宝搏188址

    Antti Herlin被选为主席,Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala被选为提名和薪酬委员会成员。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。金宝搏188址

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