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董事会和管理层

董事会

  • 董事会的职责主要由《公司章程》和《芬兰有限责任公司法》定义。委员会的职责包括:

    •编制董事会报告、中期报告和财务报表

    •确保适当的组织和对会计和资产管理监测

    •为股东大会准备提案和召开股东大会

    •批准和确认战略指南及风险管理原则批准年度预算和计划

    •全职董事长和执行副董事长的可能任命,总裁和首席执行官的任命,以及雇佣条款和条件的决定

    •公司结构的决策金宝搏188址

    •关于重大收购和投资的决定

    •对法律规定的董事会责任范围内的其他事项作出决定

    联委会制定了议事规则,规定联委会、主席和各委员会的职责。董事会每年举行六次定期会议,并根据需要召开额外会议。董事会每年审查一次自己的业绩和程序。

  • 根据通力公司的组织章程,年度股东大会每次选出5 - 10名成员和不超过3名的董事会副成员,任期一年。金博宝188app网址188金宝慱—188djc董事会在成员中选举董事长、副董事长一人。董事会成员的建议是在提名和薪酬委员会准备的,并在董事会主席的指导下。在准备和向股东大会提出建议时,注意董事会候选人的广泛和相互补充的背景、经验、专业知识、年龄、性别和对通力业务和其他业务的看法,使董事会的多样性以最好的方式支持通力的业务和未来。

    Kone Corporation董事会主席是Antti Hellin。金博宝188app网址188金宝慱—188djcJussi Hellin是董事会副主席。董事会的其他成员是Matti Alahuhta,Susan Duinhoven,Iiris Herlin,Ravi Kant,Juhani KaskeLia和Jennifer Xin-Zhe Li。在八个董事会成员中,五位是男性和三名女性。

    董事会成员Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Iiris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala和Jennifer Xin-Zhe Li独立于公司。除Antti Herlin、Iiris Herlin和Jussi Herlin外,其他董事会成员均独立于公司的重要股东。

    2020年,董事会召开了8次,平均出勤率为99%。Jukka Ala-Mello担任董事会秘书及其委员会。

    阅读更多关于董事会成员的更多信息

  • 董事会任命了两个由其成员组成的委员会:审计委员会和提名和薪酬委员会。联委会确认了两个委员会的议事规则。董事会秘书担任两个委员会的秘书。

    审计委员会

    审计委员会监测本集团的财务状况,并监督与财务报表和中期报告有关的报告。审计委员会监控并评估克隆内部控制和风险管理的充分性和适当性,以及遵守规则和规定。它还监测并监督财务报表和财务报告过程。此外,审计委员会还处理内部控制和风险管理系统的主要特征,与本公司的公司治理声明中包含的财务报告流程有关。金宝搏188址此外,它还涉及公司的内部审计计划和报告。内部审计总监向委员会报告内部审计结果。审计委员会评估本集团公司的审计以及相关安排和审计服务的适当性,并考虑审计师的报告。此外,委员会向核选核定人员举行的宣传师一年度股东大会提供提案。

    审核委员会成员:

    Ravi Kant(主席)、Matti Alahuhta和Jussi Herlin。Ravi Kant和Matti Alahuhta独立于公司和大股东。金宝搏188址

    审计委员会于2020年举行了3次会议,平均出勤率为83%。

    Kristian Snäll担任内部审计主管。

    提名和薪酬委员会

    提名和薪酬委员会准备向年度股东大会提交的关于董事会成员提名及其薪酬的提案,并对高级管理层的任命和薪酬作出决定。委员会还决定将采用的补偿制度。

    提名和赔偿委员会成员:

    Antti Herlin(主席),Matti Alahuhta, Jussi Herlin和Juhani Kaskeala。Matti Alahuhta和Juhani Kaskeala独立于公司和大股东。金宝搏188址

    2020年提名薪酬委员会召开4次会议,平均出席率100%。

  • 2021年年度股东大会确认了董事会主席的年度薪酬为22万欧元(2020年:6万),副主席的年薪为12.5万欧元(50,000),董事会成员的年薪为11万欧元(45,000)。在年度薪酬中,40%将以通力公司B类股票的形式支付,其余将以现金支付。金博宝188app网址188金宝慱—188djc报酬不付给受雇于公司的董事会成员。金宝搏188址

    董事长和副董事长的薪酬与单独的聘用条款

    董事会主席Antti Helllin在2021年3月之前,董事会作为董事会全职主席的职务合同。基于就业的薪酬由基本工资和董事会决定的年度奖金组成the basis of the Group’s financial result. The annual bonus could not exceed 100 percent of his annual base salary. In 2020, Antti Herlin’s base salary was EUR 468,488. In 2020 he was paid a bonus totaling EUR 401,963, which was earned in 2019. In 2020 Antti Herlin earned a bonus totaling EUR 290,462, which will be paid in 2021. The performance criteria for 2020 were tied to Group’s financial performance. From March 2021 onwards, Antti Herlin will continue in his role as Chairman of the Board but no longer with a separate employment contract as a Full-time Chairman.

    副董事长Jussi Herlin曾在通力全职担任战略发展经理,直到2020年7月。Jussi Herlin在职期间的薪酬包括基本工资和基于业绩目标的年度奖金,符合通力的全球奖金政策。Jussi Herlin的雇佣条款和条件遵循通力的正常雇佣政策和全球薪酬框架。2020年,Jussi Herlin的基本工资为55394.62欧元。2020年,他获得了2019年获得的总计6,581.13欧元的奖金。自2021年3月起,Jussi Herlin将为其担任通力副董事长的职位签订一份单独的雇佣合同。基于就业的补偿将包括基本工资和年度奖金,由董事会根据集团的财务业绩决定。尤西·赫林的固定年薪从2021年3月起为125,600欧元,年度奖金可能不超过他的基本年薪的100%。

    全职主席和副主席的退休年龄和退休金根据芬兰《退休金法》确定。没有就提前退休或额外的养恤金计划单独达成协议。

    请阅读《2020年薪酬报告》,了解更多有关薪酬的内容

    阅读更多关于董事会薪酬委员会及薪酬政策委员会委员会委员会委员会的一般准则和框架的更多信息

管理

  • 188金宝慱—188djc金博宝188app网址通力公司董事会任命总统和首席执行官,并以书面合同的形式确定总统和首席执行官的雇佣条款和条件。董事长与副董事长、总统、首席执行官及公司全体员工共同准备董事会审议的事项。董事会主席、总统和CEO负责执行董事会制定的目标、计划、战略和目标。副董事长的职责是支持和协助董事长。总统和CEO负责通力公司董事会批准的战略计划、预算、运营计划、指导方针和命令范围内的运营领导。金博宝188app网址188金宝慱—188djc总统和CEO向董事会提出运营问题,并负责执行董事会的决定。

    Antti Herlin作为董事会和Jussi Hellin作为副主席的主席。Henrik Ehrnroooth担任总统兼首席执行官。

  • 执行委员会支持总统和CEO执行公司战略。执行委员会跟踪业务发展,发起行动,并根据董事会、总统和首席执行官下达的指导方针确定操作原则和方法。执行局每月定期举行会议,并视需要增开会议。

    执行局成员:

    通力执行董事会由总裁兼首席执行官Henrik Ehrnrooth和13名成员组成。执行委员会的其他成员包括Axel Berkling、Hugues Delval、Johannes Frände、Samer Halabi、Ilkka Hara、Thomas Hinnerskov、William Johnson、Mikko Korte、Maciej Kranz、Tomio Pihkala、Susanne Skippari、Ken Schmid和Tricia Weener。

    阅读更多关于执行委员会成员的更多信息

  • 董事长兼执行副董事长

    见“董事会的薪酬和其他福利”下的信息

    总裁兼首席执行官

    总统兼首席执行官的赔偿金包括基本薪水,并在公司的主要目标的基础上由董事会每年在年度短期激励。年度短期激励可能不超过收件人年薪的100%。

    Henrik Ehrnrooth的基本年薪是75万欧元。2020年支付的短期激励是基于董事会在财政年度开始时制定的2019年业绩标准,重点是集团的财务、战略和运营目标。总统和首席执行官2019年的业绩达到了最高水平的97%,奖金为727500欧元。2020年的短期激励绩效标准由董事会在财政年度开始时制定,重点是支持集团业务业绩目标的执行。根据取得的业绩,总统和CEO获得了493,500欧元的奖金,相当于最高奖励的66%。该奖励将于2021年发放。

    Henrik EhrnRoohts包含在本集团高级管理层的股份激励计划中。2019年全年竞技委员会兼首席执行官的最大竞技级别B股是37,500个凯恩股。2019年业绩期的业绩标准由董事会于2019年初制定,重点关注销售增长和盈利能力。2020年4月,在2019年的绩效期的基础上,Henrik Ehrnroohroth收到了3,736,669欧元的奖励,其中包括32,531级K级B股,以及收到股份收到税收和类似费用的现金支付。2020年LTI业绩期的业绩标准由董事会于2020年初制定,持续关注销售增长和盈利能力,以及通力数字服务的增长。2020年举行总统兼首席执行官的最大授予的Kone B级股票是30,000克隆股。在2020年奖励计划的绩效的基础上,Henrik Ehrnroohs将获得17,625级kone B级股票的奖励,而现金支付相当于收到股份所产生的税收和类似费用。奖励将于2021年支付,奖励股将受到限制期,直到2022年底。

    目前还没有就提前退休达成单独的协议。如他的雇佣合约在退休前终止,他有权获得相当于十八个月的薪金,其中包括六个月通知期的薪金。

    阅读更多关于董事会薪酬委员会及薪酬政策委员会委员会委员会委员会的一般准则和框架的更多信息

    另请参阅薪酬报告2020

    执行委员会

    执行委员会成员的薪酬包括基本工资和年度短期奖励,以集团的年度业绩和个人目标的实现为基础,这些目标可能与战略执行、安全或质量等有关。年度短期激励金额由提名薪酬委员会确定,不得超过年薪的50%。

    执行委员会的成员包括在高级管理人员以股份为基础的激励计划中。2019年业绩期的业绩标准由董事会于2019年初制定,重点关注销售增长和盈利能力。2020年4月,在激励计划的基础上,执行董事会成员获得了172,619股通力B类股份的奖励,以及一笔相当于收到股份所需的税款和类似费用的现金支付。2020年LTI业绩期的业绩标准由董事会于2020年初制定,持续关注销售增长和盈利能力,以及通力数字服务的增长。从2020年起,应于2021年4月支付的相应奖励为通力B类股份83897股,以及相当于税款和类似费用的现金支付。股权激励计划的归属期为3年,包括业绩期。如果参与者的雇佣或服务合同在归属期间终止,他们要么必须返还已经收到的股份,要么失去对尚未收到的股份的权利。作为高级管理层计划的一部分,他们的长期所有权目标已经确定。对于执行委员会成员,长期的所有权目标是成员拥有至少五年的基本年薪对应的通力股份的所有权。

    2020年支付给执行董事会成员(不包括总裁和首席执行官)的基本工资总额为530万欧元。根据年度短期激励和基于股份的激励计划,支付给执行董事会成员(不包括总裁和CEO)的总额为1870万欧元。

    没有就执行局成员提前退休问题单独达成协议。退休前终止雇佣合同的补偿最多为15个月的薪金,其中包括六个月通知期的薪金。

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